證券代碼：002200        證券簡稱：ST交投         公告編號：2023-030

              云南交投生態(tài)科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   云南交投生態(tài)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十

九次會議于 2023 年 4 月 4 日以通訊方式召開，公司于 2023 年 3 月 31 日以電子

郵件方式發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。會議

的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于制定<全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（試行）>的議案》

   為提高公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，同意公司制定的《云南

交投生態(tài)科技股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（試行）》，具體內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 4 月 6 日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南交投生態(tài)科技

股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（試行）》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法>的議案》

   為加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制，同意公司修訂的《云南交投

生態(tài)科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法》。公司原《云南云投生態(tài)環(huán)境科

技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》同步廢止，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4

月 6 日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南交投生態(tài)科技股份有限公司內(nèi)

部審計(jì)工作管理辦法》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

  公司董事會定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 召開 2023 年第二

次臨時(shí)股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 6 日在《中國證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》

    《證券日報(bào)》

         《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

                             云南交投生態(tài)科技股份有限公司

                                    董   事   會

                                 二〇二三年四月六日

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